Дело ООО «Ключ»

Территориальное управление Росфиннадзора по Самарской области привлекло ООО «Ключ» к административной ответственности по ч.6 ст.15.25 КоАП РФ за несвоевременное предоставление документов по валютным операциям. Всего в отношении ООО «Ключ» по разным эпизодам было вынесено 6 постановлений о привлечении к ответственности. Дело ООО «Ключ» вёл адвокат Смородинов Максим Владимирович.

В целях защиты интересов ООО «Ключ» были подготовлены 3 жалобы на постановления, изучена существующая по данному вопросу судебная практика арбитражных судов Поволжского округа и Высшего Арбитражного Суда РФ, собраны и представлены в суд доказательства невиновности ООО «Ключ» в непредоставлении документов. Кроме того, в тех случаях, когда просрочка предоставления документов была небольшая, в суд предоставлялись доказательства малозначительности совершённого правонарушения.

В итоге Арбитражный суд Самарской области отменил 2 постановления из 6. На отказы в удовлетворении других постановлений были поданы жалобы. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. Это решение было обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, который вынес решение об отмене еще 3 постановлений Управления Росфиннадзора. В итоге адвокату удалось добиться отмены 5 постановлений из 6, вынесенных в отношении ООО «Ключ».